Detalle del servicio

Es una herramienta eficaz que les permitirá visualizar el perfil judicial de sus asociados o proveedores, de una manera amplia y detallada.

Características:

• Realiza la consulta sin importar el número de procesos o de reportes que tenga el titular (persona natural o jurídica).
• Consulta más de 200 millones de registros disponibles, agrupando en un solo reporte toda la información existente.
• Resume los procesos judiciales encontrados como demandante o demandado.
• Permite generar alertas con respecto a listas restrictivas de entidades gubernamentales.

En una sola búsqueda VETTING DE SEGURIDAD le ofrece:

Procesos Judiciales:

• Procesos Penales (Homicidio, Hurto, Extorsión, Estafa, Lavado de activos, Secuestro, Terrorismo, Rebelión, Abuso sexual, Bigamia, Fraude, delitos contra el patrimonio económico entre otros.)
• Procesos de Familia (Inasistencia alimentaria, Violencia intrafamiliar, Maltrato, Mendicidad, Tráfico de menores, Incesto, Adopción irregular, Malversación de bienes familiares, Alteración del estado civil entre otros.)
• Resume los procesos judiciales encontrados como demandante o demandado.
• Procesos Administrativos (Enriquecimiento ilícito, Soborno, Tráfico de influencia, Prevaricato, Acuerdos restrictivos a la competencia, Abuso de función, simulación de cargo, Asesoramiento ilegal, Utilización indebida de información privilegiada, entre otros.)

Información que incluye VETTING DE SEGURIDAD:

• Cantidad de procesos que tiene un titular como demandado y/o demandante a nivel nacional.
• Clase y tipo de proceso.
• Número del Expediente.
• Ciudad y despacho donde se encuentra cada proceso.
• Estado de cada uno de los procesos.