Detalle del servicio

SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).

Es el sistema adoptado para promover la cultura de administración del Riesgo y prevenir incurrir en delitos asociados al Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT).

Reporta personas naturales y jurídicas relacionadas en las listas restrictivas sobre lavado de activos y terrorismo:

• OFAC (Lista Clinton o SDNT)
• INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal)
• ONU (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas)
• NCTC (Centro Nacional contra el Terrorismo - 75 Agencias)
• PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
• CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
• ANTECEDENTES PENALES POLICIA NACIONAL
• RAMA JUDICIAL
• REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
• LISTA CLINTON
• OTRAS***